Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Стройсервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Ленина, д. 90

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301598758

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310012578

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30220-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Стройсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стройсервис"

1.3. Место нахождения эмитента 350033, г. Краснодар, ул. Ленина, 90

1.4. ОГРН эмитента 1022301598758

1.5. ИНН эмитента 2310012578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30220-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10790:

1.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный № выпуска: 1-03-30220Е.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 22.05.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров.

2.3.2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.3.3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2.3.4. Утверждение состава президиума собрания.

2.3.5. Выдвижение кандидатов в Совет директоров.

2.3.6. Выдвижение кандидатов на должность генерального директор а(единоличного исполнительного органа общества).

2.3.7. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию ( ревизоры).

2.3.8. Выдвижение кандидатов в аудиторы общества.

2.3.9. Выдвижение кандидатов в счетную комиссию (единоличного исполнительного органа общества).

2.3.10. Утверждение форм и текстов инструментов голосования.

2.3.11. Об уведомлении, о проведении годового общего собрания акционеров.

2.3.12. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.

2.3.13. Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение годового собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Стройсервис" ______________ Ю.Н. Кугук

(подпись)

3.2. Дата «26 » мая 2023 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Н. Кугук

3.2. Дата 26.05.2023г.